نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوطن العربي والعالم 17-11-2020\عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل
الاثنين 17-11-2020. العدد 11
عناوين النشرة :
اليوم الثلاثاء.. اجتماعات مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط
مصر: منتدى الصناعة المصرفية يوصي البنوك بالتعاون في مكافحة عمليات غسل الأموال المستجدةا
الكويت: مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«تجار الذهب» لمكافحة غسل الأموال
بسبب دعمها للإرهاب.. دراسة بحثية تحذر من بيع "إف- 35" لقطر
موريتانيا: تنضم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش
_________التفاصيل________
اليوم الثلاثاء.. اجتماعات مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط
اليوم الثلاثاء وعلى مدى ثلاثة أيام سيترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع العام للمجموعة والذى سيبدأ أعماله صباح الثلاثاء.
وسوف يلقى المستشار أحمد سعيد خليل كلمة خلال الاجتماع بصفته رئيساً للمجموعه التى تعقد بمشاركة 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء بالمجموعة .
وتناقش الاجتماعات عدداً من القضايا من بينها طلبات راغبى شغل مقعد مراقب لدى المجموعة والتى من بينها الاتحاد الاوروبى لاعادة البناء والتنمية والمفوضية الأوروبية واتحاد المصارف العربية والمصرى العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا .
كما تناقش التعديل المقترح بشأن النظام الداخلى لبعض مبادئ الحوكمة الداخلية وكذلك الميزانية والحسابات الختامية وكذلك مناقشة التقييم المتبادل فى عمليات المتابعة لاداء العديد من الدول الأعضاء وعدد أخر من القضايا والموضوعات .
مصر: منتدى الصناعة المصرفية يوصي البنوك بالتعاون في مكافحة عمليات غسل الأموال المستجدةا
أوصى المشاركون في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذي اختتمت أعماله الأحد بضرورة تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة كورونا.
وكلف المشاركون في المنتدى- الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه أكثر من 260 قياديا بالقطاع المصرفي العربي - الاتحاد بإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في البنوك وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، مشددين على أهمية دراسة التأثيرات المحتملة للتوسع في إنشاء منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي مع تحديد جهة الرقابة والإشراف على تلك المنصات.
الكويت: مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«تجار الذهب» لمكافحة غسل الأموال
من اجل مزيد من الإجراءات الاحترازية وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مع الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات مذكرة تفاهم حول التعاون وتطبيق قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإشارت "التجارة" في بيان لها إلى ان المذكرة تهدف أيضا لتطبيق القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرار وزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأوضحت ان المذكرة حددت التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل أعضاء الاتحاد إضافة إلى تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
وذكرت ان المذكرة حظرت على أعضاء الاتحاد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية فضلا عن الاحتفاظ بالسجلات واخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة خلال يومي عمل كحد أقصى.
وأضافت ان المذكرة تضمنت اعتماد الاتحاد المؤشرات التي تساعد التجار في رصد المعاملات المشبوهة من خلال موقع وحدة التحريات المالية الكويتية علاوة على عدم استلام مبالغ نقدية تفوق ثلاثة الاف دينار كويتي (نحو 9200 دولار أميركي) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل واحد خلال يوم واحد.
وأكدت "التجارة" ضرورة التزام التاجر بإنشاء نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات الدولية ووقف التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الجزاءات الموحدة التابعة لمجلس الأمن المتعلقة ب«الإرهابيين».
وذكرت إنه بموجب المذكرة ينفذ الاتحاد برنامجا مستمرا لتدريب كل الأعضاء الجدد والحاليين مع توجيه تعليمات لكل الشركات أو المؤسسات بمراجعة معلومات العملاء الذين يجرون المعاملات للتحقق من صلاحية البيانات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها بشكل دائم.
بسبب دعمها للإرهاب.. دراسة بحثية تحذر من بيع "إف- 35" لقطر
اورد موقع الخليج 365 خبرا عن دراسة بحثية دعت صناع القرار في واشنطن، إلى عدم بيع طائرات "إف- 35" إلى قطر، لكونها أكبر داعم للجماعات الإرهابية حسب ما ذكر الموقع
وحذرت الدراسة نفسها من أن الدوحة تتبع استراتيجية إقليمية معادية للولايات المتحدة وإسرائيل في وقت تستضيف فيه أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط؛ إذ تعد أكبر داعم للجماعات الإرهابية.
والدراسة، عدها مركز (MECRA) المتخصص في الدراسات العسكرية والأمنية في واشنطن عبر الباحثين الأمريكيين جوناثان سباير، المدير التنفيذي وبنجامين وينثال، الباحث بالمركز.
وشددت على أن حصول الدوحة على مقاتلة متعددة المهام في جميع الأحوال الجوية من طراز "إف- 35"، من شأنه أن يعزز قوة أعداء أمريكا بالشرق الأوسط، داعية إلى ضرورة إعلان الحكومة الأمريكية عدم بيعها لقطر.
وتقدمت قطر رسميا بطلب للولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف- 35" الأمريكية، مؤخرا، وهو ما يضع استقرار المنطقة على المحك، ويهدد بتعزيز قدرات الدول المناهضة للسياسات الأمريكية في المنطقة.
وحذر مراقبون من أن تقييم المخاطر الأمنية لبيع طائرة "إف- 35" لقطر يبدو عاليا للغاية، في ظل تمتع الدوحة بقدرات استخباراتية محدودة، ما قد يؤدي في النهاية لحصول أعداء واشنطن على معلومات حساسة خاصة بالطائرة التي تعد أيقونة سلاح الجو الأمريكي.
وبحسب الدراسة الأمريكية فإن قطر دعمت بقوة وعززت حكومة تنظيم الإخوان الإرهابي التي لم تدم طويلاً في مصر، كما تم الكشف مؤخرا عن عملية تمويل إرهابي نفذتها الدوحة.
المعلومات نفسها أزاحت الستار عن أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر، ساعدت في العصف بالاستقرار في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي.
كما تورطت في عمليات دعم داعش في سوريا والعراق، الأمر الذي كشف عنه وزير التنمية الألماني، في 2014، حيث قال إن الأجهزة الأمنية الألمانية والغربية رصدت تمويل قطر للتنظيم الإرهابي.
وأوضحت الدراسة، أن الدوحة دفعت فدية للإفراج عن رهائن غربيين لجماعات سورية مسلحة، وفي نفس الوقت فإن تنفيذ مثل هذه العمليات في الأصل تم بدعم قطر لهذه الجماعات.
وعلى الجانب التركي، أوضحت الدراسة، أن قطر حافظت على شراكة استراتيجية متنامية مع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يشترك البلدان في التعاطف الأساسي مع الجماعات المتطرفة مثل الإخوان.
كما وقعت الدوحة وأنقرة اتفاقية أمنية استراتيجية في 2014، وتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية لاحقًا في قطر.
وساعدت قطر تركيا في الهروب من تأثير العقوبات الأمريكية عليها في عام 2018، وقامت باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية.
_____
ملاحظة :كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
_______
موريتانيا: تنضم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش
أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عن انضمام موريتانيا للدول الأعضاء في التحالف خلال اجتماع عن بعد؛ عُقد بمبادرة من نيجيريا ودول أخرى
وبحث الاجتماع محاور تتعلق بتعزيز مراقبة الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومحاربة شبكات تمويل الإرهاب وتنسيق الجهود لمواجهة تنامي حضور التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم "داعش" في القارة الإفريقية وخاصة منطقة الساحل وغرب إفريقيا بعد هزيمة التنظيم في العراق وسوريا.
وأصبحت موريتانيا العضو رقم 83 في التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014؛ وشن منذ تأسيسه أكثر من 35 ألف غارة جوية ولعب دورا بارزا في تفكيك تنظيم "داعش" خلال وجوده في العراق وسوريا.