نشرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /عبده بغيل
اعد النشرة/عبده بغيل
الجمعة 29-9-2023
العدد 30/2023
////////////////////////////////////
عناوين النشرة :
اختتام دورة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
مصر/ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة
تبرئة زعيم الفرع الإسباني من “هيلز إنجلز” بعد محاكمة بغسل الأموال
“الحوالة” تفضح غسل أموال بمشاريع عقارية
////////////////////////////////////
اختتام دورة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
اختتمت الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في المعهد الثقافي الجمركي بصنعاء دورة مكافحة غسل الأموال التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
وتلقى 30 متدربا من موظفي المراكز الجمركية على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاضرات حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تطرق مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما ركزت عضو الإدارة التنفيذية باللجنة سامية العماري على مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
وتناول رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي - نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وديع السادة إجراءات مكافحة هذه الجرائم ودور جهات الرقابة والإشراف في الرقابة على تنفيذ إجراءات مكافحتها، وكذا دور مصلحة الجمارك في تلك الإجراءات.
وفي ختام الدورة أشار مدير المعهد الثقافي عبدالكريم المنصور إلى أن هذه الدورة تعد الثانية في مجال مكافحة غسل الأموال خلال عام، بهدف تدريب موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال.
فيما أكد نائب مدير المعهد لشئون التدريب والتأهيل عبدالحميد البرهمي أن الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول وبالتالي فإن الموظف الجمركي هو المعني الأول باكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لافتا إلى أهمية تدريب الكادر الجمركي على التعامل مع مؤشرات حالات الاشتباه أثناء عملهم في الميدان.
///////////////
مصر/ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات والدراجات النارية) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت تلك الممتلكات بـ 100مليون جنيه تقريباً.
////////////////////////
تبرئة زعيم الفرع الإسباني من “هيلز إنجلز” بعد محاكمة بغسل الأموال
برأت المحكمة العليا الإسبانية مواطنا ألمانيا متهما برئاسة عصابة إجرامية مرتبطة بنادي هيلز إنجلز (ملائكة الجحيم)للدراجات النارية بعد محاكمة جماعية شملت 45 من الأعضاء المزعومين من النادي حول أنشطتهم في جزيرة مايوركا السياحية قبل عقد تقريبا.
وواجه المتهمون عددا كبيرا من الاتهامات شملت الابتزاز وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتورط في الدعارة والحيازة غير القانونية لأسلحة نارية.
وزعيم فرع مايوركا هو فرانك هانيبوت الذي ارتقى صفوف هيلز إنجلز في مدينة هانوفر الألمانية قبل أن يتولى قيادة الفرع الإسباني.
وبرئت ساحة هانيبوت من جميع التهم التي وجهت إليه. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة سجن لمدة تصل إلى 13 عاما وغرامة قدرها 4.2 مليون يورو (4.45 مليون دولار).
كما برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة الانتماء لمنظمة إجرامية، قائلة إنه لم يتم إثبات ذلك.
ومن بين 45 شخصا واجهوا اتهامات في المحاكمة التي بدأت في يناير كانون الثاني، توصل 35 شخصا بالفعل إلى صفقات إقرار بالذنب مع المدعين العامين وتلقوا أقصى عقوبة بالسجن لمدة عامين. كما أدت عوامل مخففة، مثل التأخير غير المبرر للمحاكمة، إلى فرض عقوبات أخف.
وتأسس نادي هيلز أنجلز للدراجات النارية في الولايات المتحدة عام 1948 ويضم نحو خمسة آلاف عضو في نحو 350 فرعا حول العالم. وتقول السلطات الإسبانية إن النادي أسس فرعه في مايوركا في عام 2009.
وقمعت الشرطة الإسبانية، في عام 2013، فرع مايوركا الذي كان يتألف في معظمه من أعضاء ألمان وأتراك.
///////////////////////////
“الحوالة” تفضح غسل أموال بمشاريع عقارية
كشفت تحريات الشرطة الأوربية، المعروفة باسم “يوروبول”، عن ضلوع وسطاء مغاربة في شبكة دولية لغسل الأموال بنظام “الحوالة”، تم تفكيكها، الاحد، في إشبيلية وملقة.
التحديث جار..