نشرة مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" العدد 17 عبده بغيل
اعد النشرة/عبده بغيل العدد 17
ابرز العناوين :
اليمن :يخوض معركة ضد الفساد
المغرب : استحداث هيئة وطنية لمحاربة غسيل الأموال
الكويت ..انشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
مصر: وحدة غسل الأموال تحدث قائمتها بـ6542 إرهابيا
منظمات "جريمة" إلاسرائيلية نقلت نشاطها إلى "الإمارات"
التفاصيل:
اليمن :يخوض معركة ضد الفساد
«دخلنا معركة الفساد، وسنواصل السير فيها، وخرجنا برؤية سنعلنها خلال أيام لتفصيل المحاور المُوزّعة على الأجهزة الرقابية في هذه المعركة». بهذه الكلمات، أعلن مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء، أحمد حامد، بدء خوض معركة مكافحة الفساد، التي وصفها بأنها «مطلب شعبي وواجب وطني وديني وهدف من أهداف الثورة، ونحن نعرف أن طريقها طويل وليس مفروشاً بالورود». وجاء هذا الإعلان في خلال تدشين الرئاسة اليمنية،،فروع «هيئة رفع المظالم» في محافظات الجمهورية، بحضور رئيس الهيئة، ومفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والحزبية. وأُنشئت «هيئة رفع المظالم» بقرار من رئيس الجمهورية في ربيع عام 2011، وقد خضعت للتعديل من قِبَل رئيس «المجلس السياسي الأعلى» عام 2018. ومن مهامّها دراسة التظلّمات وطلبات المراجعة للأحكام القضائية النهائية، إعداد وصياغة مشاريع القوانين الخاصة بالعفو الشامل، والنظر في التظلّمات المُقدَّمة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو التراخي في تنفيذها، علماً أنها تستهدف في عملها المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية كافّة. وكان للهيئة مقرّ واحد في العاصمة صنعاء مرتبط حصراً برئاسة الجمهورية، أمّا اليوم فقد باتت لها عدّة فروع في المحافظات
المغرب : استحداث هيئة وطنية لمحاربة غسيل الأموال
أعلن في المغرب عن قرب إحداث الهيأة الوطنية للمعلومات لمحاربة غسل الأموال المتأتية من معاملات غير مشروعة من قبيل الاتجار في البشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة، وتمويل الإرهاب ، وستعوض هذه الهيئة وحدة معالجة المعلومات التي كانت تشتغل تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وسيتم إصدار قانون تنظيمي لهذه الهيأة الوطنية بعد المصادقة على قانون جديد لمكافحة وغسل الأموال يناقش حاليا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
كما سيتم إحداث لجنة وطنية، ستوكل لها مهمة تطبيق قرارات مجلس الأمن المكلفة بمكافحة غسل الأموال في ملاحقة كل المشتبه فيهم من الذين أخلوا بالقوانين، وأنجزوا معاملات مالية مشبوهة خارج وداخل المغرب. وستتكلف الهيأة الوطنية للمعلومات بتحريك الشرطة القضائية لتعميق البحث في ملفات المشتبه فيهم.
لكن تبقى نواقص تعتري القانون الذي يناقش داخل البرلمان، ومنها شكايات لمحامين والموثقين والعدول، من حشرهم في زاوية ضيقة، بفرض القانون عليهم التصريح بالاشتباه بموكليهم أثناء إنجاز أي عملية يشتبه في أن أصحابها يسعون إلى غسل أموالهم المتأتية من تجارة الممنوعات، معتبرين أن ذلك سيترتب عنه فقدان الثقة.
وكما ان النص القانوني يمنح الحصانة للهيأة الوطنية، في إعلان التصريح بالاشتباه والإحالة على القضاء، دون معاقبة من ارتبك خطأ، إذا ظهر أن الشكاية كيدية، أثرت على عملية الاستثمار، ومست بسمعته دون جبر ضرره المادي والمعنوي، وربما قد تجبر المستثمر على نقل أمواله إلى دولة أخرى، ما يتطلب مراجعة النص القانوني ليكون متناسقا مع القانون الجنائي في شقه المتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم العابرة للقارات.
--- ----------
الكويت ..انشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
استهلت مجلس الحكومة اجتماعه، بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومهامها وتنظيمها وسيرها، حيث يندرج إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف إلى تأكيد امتثال الكويت للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). وستكلف هذه اللجنة خصوصا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
مصر: وحدة غسل الأموال تحدث قائمتها بـ6542 إرهابيا
من اجل تجفيف منابع الإرهاب ..عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب .
وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.
وجاء على رأس قائمة الإرهابيين المدرجين محمد بديع عبدالمجيد مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يليه نائبه السابق محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ثم محمد سعد توفيق الكتاتنى وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد أبو تريكة، وصفوان ثابت.
وتضمنت القائمة المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.
---------
منظمات "جريمة" إسرائيلية نقلت نشاطها إلى "الإمارات"
وفق ما نقلته القناة (12) الإسرائيلية عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بأن المجرمين الإسرائيليين، يشترون عقارات في (إمارة) دبي، ويشاركون في مشاريع "غذائية وفندقية، يتخذونها ستارا للإتجار في مخدر الكوكايين وغسل الأموال التي جمعوها في إسرائيل".
وقالت القناة الإسرائيلية، إن قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل، بدأوا مؤخرا، في نقل نشاطهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم بأنفسهم لإتمام صفقات تقدر بعشرات ملايين الدولارات".
وأوضحت أن هؤلاء المجرمون "ينتحلون صفة رجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطيرون".
وقال ضابط إسرائيلي "أقترح على كل هؤلاء المجرمين الإسرائيليين عدم التورط في صفقات مخدرات في دبي، لأنه إذا تم القبض عليهم، يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، وإذا كانت هناك كميات كبيرة من الكوكايين، فقد ينتهي الأمر أيضا بعقوبة الإعدام".
وختم الضابط الإسرائيلي حديثه للقناة قائلا "نجمع معلومات عن الإسرائيليين الذين يعملون هناك (في الإمارات) منذ أكثر من شهر، ونحللها للوصول إليهم أو إلى الوكلاء الذين أرسلوهم، ونقدر أن هؤلاء المجرمون، سيحاولون غسل مئات الملايين من الدولارات في دبي،
يشار إلى أن في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات، اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقا العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.
والأربعاء الماضي، بدأت شركة "يسرائير" للطيران في تسيير رحلتين يوميا من تل أبيب إلى الإمارات، تبعتها شركة "أركيع" بعد يوم واحد، فيما تنضم إليهما "العال" أكبر شركة طيران إسرائيلية، في 9 ديسمبر/كانون أول الجاري بـ 14 رحلة أسبوعيا.
وفي المقابل، بدأت شركة "فلاي دبي" (إماراتية) في تسيير رحلتين يوميا، من الإمارات إلى تل أبيب، منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
---------