فرنسا | HSBC يدفع 267.5 مليون يورو لتسوية قضية احتيال ضريبي ضمن تحقيقات تطال شبكة في دول أوروبية عدة
متابعات|| الحديدة اكسبرس
الجمعة 9-1-2026
وافق بنك "إتش إس بي سي" البريطاني على دفع غرامة قدرها 267.5 مليون يورو لتسوية اتهامات وجهتها له السلطات الفرنسيةK تتعلق بالاشتباه في التورط بعمليات احتيال ضريبي على توزيعات الأرباح، في قضية واسعة النطاق استهدفت عددًا من كبرى البنوك الأوروبية.
وتمت الموافقة على التسوية، التي تعادل نحو 312 مليون دولار، من قبل قاضٍ في محكمة في باريس، ما يسمح للبنك بتجنب الملاحقة القضائية في هذه القضية.
و كان مكتب الادعاء المالي الفرنسي قد فتح في ديسمبر / كانون الأول 2021 تحقيقات شملت ستة بنوك كبرى، من بينها إتش إس بي سي، ووحدة كريدي أغريكول كاكِب، وبي إن بي باريبا ووحدة إكسان التابعة له، إضافة إلى سوسيتيه جنرال وناتيكسيس.
و خلال جلسة المحكمة، قال ممثل بنك إتش إس بي سي إن البنك "يعترف بالوقائع كما عُرضت عليه"، فيما رحّب البنك لاحقًا بالتسوية، مؤكدًا أنها "تأخذ في الاعتبار تعاون البنك مع التحقيق، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة أخطاء الماضي".
وتأتي هذه القضية في إطار تحقيقات أُطلقت عقب كشف شبكة احتيال ضريبي ضخمة استمرت لسنوات في عدة دول أوروبية، وكُشف عنها عام 2018 من خلال تحقيق استقصائي أجرته مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية.
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال باسم "كوم كوم" (CumCum)، ويقوم على بيع الأسهم قبيل موعد توزيع الأرباح لتفادي دفع الضرائب، ثم إعادة شرائها مباشرة بعد ذلك، مع تقاسم العائدات غير المشروعة بين الأطراف المعنية. وقد كُشف عن هذه الممارسات بالتزامن مع فضيحة مماثلة عُرفت باسم "كوم إكس" (Cum-Ex).
وتشتبه السلطات في أن بعض البنوك لعبت دور الوسيط في هذه العمليات، بل وحصلت على عمولات من المستثمرين المشاركين فيها.
وكانت وحدة كاكب التابعة لكريدي أغريكول أول بنك يبرم اتفاق تسوية مع الادعاء الفرنسي، حيث وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على دفع 88 مليون يورو.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة ألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2022 حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المحامي هانو بيرغر، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لفضيحة "كوم إكس"، وهي عمليات احتيال يُقدّر أنها كلّفت الدول الأوروبية نحو 140 مليار يورو على مدى عقدين.