نشرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العدد 28-21/عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل اعلامي وصحفي يمني
العدد 28-05-2021
أبرز العناوين :
@اليمن: مكافحة الفساد تستكمل اللقاء التشاوري لإثراء مسودة مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
@السودان: فساد وغسل الأموال بشركة اتصالات.. ورشى تقدربملايين الدولارات
@مصر:ضبط تجارغسلوا أكثر 25 مليون جنيه في تجارة العقارات والسيارات
@لبنان : نشطاء يقاضون مسؤولين لبنانيين بتهمة الفساد وغسل الأموال
@لماذا أوروبا تحتضن قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة وتغض الطرف عنهم؟
التفاصيل:
@اليمن: مكافحة الفساد تستكمل اللقاء التشاوري لإثراء مسودة مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
استكملت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعمال اللقاء التشاوري لمناقشة وإثراء مسودة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وإضافة مواد جديدة متعلقة بجرائم الفساد،اشتملت مسودة مشروع التعديل على عدد من مواد القانون، ركزت في مجملها على الأفعال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني اليمني و الوظيفة العامة والمال العام، والعقوبات المترتبة على تلك الأفعال.
وأشار الدكتور محمد الغشم إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وموائمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باعتبار اليمن من الدول التي صادقت عليها بقانون صادر عن مجلس النواب اليمني.
________
السودان: فساد وغسل الأموال بشركة اتصالات.. ورشى تقدربملايين الدولارات
اتهم عضو لجنة "ازالة التمكين" ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع شركة الاتصالات - دون ان يكشف اسمها – بدفع 200 مليون دولارعمولة أو رشوة لاكمال عملية شراء مشغل اتصالات وطني في السودان
وکشف مناع تفاصيل هذه العمولة الدولارية الغير قانونية من شركة اتصالات كبرى لشراء مشغل شركة اتصالات.
واضاف مناع " شركة الاتصالات الان تملك الشركة % 100 وتحول اموالها عبر السوق الموازي في بلد يموت اهله من شح الدواء".
هذا وتلاحق لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد تفكيك النظام السابق وكشف عمليات الفساد التي تمت خلال الفترة الماضية واسترداد ممتلكات تخص رموزه لصالح حكومة السودان.
كما توجه اتهامات لصلاح مناع بنشر معلومات كاذبة رفعتها ضده شركة "زين للاتصالات" على أثر نشره مقطع صوتي يتهم فيه الشركة قيامها بعمليات غسل الأموال وذلك عن طريق المتاجرة
في الدولار والسمسم ما تسبب في ازمة وارتفاع اسعار الدولار بالسودان .
_______
مصر:ضبط تجارغسلوا أكثر 25 مليون جنيه في تجارة العقارات والسيارات
في مصر تمكنت الاحهزة المختصة لمكافحة جرائم غسل الأموال من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاث سيدات بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن ، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهن بشراء العقارات والأراضى وشراء وبيت السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، حيث قدرت تلك الممتلكات باكثر من 25 مليون جنيه مصري.
__________
لبنان : نشطاء يقاضون مسؤولين لبنانيين بتهمة الفساد وغسل الأموال
اكدت منظمة “شيربا” غير الربحية في بيان لها ، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين والنشطاء أمام المدعي العام المالي الفرنسي عن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان
واشار بيان "شيربا" إلى أن الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال في أزمة خريف 2019 وإنما أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية
وقال مسؤول في المنظمة إن “الدعوى القانونية المرفوعة في فرنسا تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومساعدين له”.
وفي تصريح اعلامي قالت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة شيربا، لورا روسو إن “الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة الماضية تتعلق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا”.
__________
لماذا أوروبا تحتضن قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة وتغض الطرف عنهم؟
في تقييم لسياسات أوروبا في مكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" وضمن تقرير مطول اصدره المركز الاوروبي لدراسات الارهاب والإستخبارات نشر الأسبوع الماضي إلى جهود دول الاتحاد الاوروبي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لكن التقرير اورد نققاط ضعف واختلالات وعيوب مصرفية مقصودة تسمح بتمويل تلك الجماعات المتطرف في الشرق الاوسط وافريقيا وفي امكان أخرى ..
ويشير التقرير إلى إن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مهمة مستمرة. ورغم تحقيق الكثير في تحسين الإطار القائم، ولا سيما من خلال التوجيهات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وخطة عمل الاتحاد الأوروبي EU Action Plan، تواصل المفوضية الأوروبية العمل على إزالة مواطن الضعف في النظام الحالي المتعلق بمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي الواقع، لا تزال هناك العديد من القضايا المتعلقة بإطار الاتحاد الأوروبي المتعلق بمحاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وتقدم العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية رؤى مفيدة عن مواطن الضعف والإخفاقات وتوفر أساسا جيدا لإجراء مزيد من النقاشات مع أصحاب المصلحة المعنيين من صناع قرار، مثل خبراء اقتصاديين، أكاديميين،و رجال الأمن والاستخبارات، من أجل إدخال التعديلات اللازمة والضروروية على قواعد الاتحاد الأوروبي في محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتحيينها بشكل دوري بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في سوق المال، فضلا عن وضع آليات أقوى فيما يتعلق بالإشراف على التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي، والتعاون عبر الحدود ودعمه.
فيما يؤكد خبراء أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حققوا نجاحا نسبيا في الحد من غسيل الأموال الموجهة للأنشطة الإرهابية، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من بين الفاعلين المتشددين والصارمين في مسألة مراقبة الأنشطة المالية الداخلية والخارجية، وجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مكنت أيضا من تفكيك خلايا إرهابية.
أوروبا تحتضن قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة وتغض الطرف عنهم؟
الا أن خبراء مختصون يلاحظون وجود أموال كبيرة تتدفق من أوروبا تحت غطاء المساعدات الإنسانية والالتفاف على أنظمة البنوك والمصارف. فهناك مشكلة تواجه بعض حكومات الدول الأوروبية تكمن في احتضانها قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة والسماح لهم بممارسة انشتطهم من داخل أوروبا، وكذلك حصول بعض الدول الأوروبية على استثمارات من دول كيانات راعية للتطرف والإرهاب ما يجعل السلطات الأمنية والاستخباراتية تغض الطرف عن تمويل الجماعات والمنظمات الإرهابية.
بعض الحلول
ويشير الخبراء إلى ما اسموه "حلول ترقيعية "أو مؤقته لربما سيكون لها مردود عكسي على تلك الدول الاوروبية في المستقبل القريب
فالأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هو الاعتماد بشكل خاص على ما يسمى "الاستخبارات المالية" وتعزيز قدراتها بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية بغية القيام بالتحريات والتحقيقات المالية بشكل فعال وسريع في سبيل تحييد دخول وخروج الأموال من الجماعات الإرهابية، وكذلك تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد بين أجهزة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء .