نشرة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الأسبوعية العدد28-21/عبده بغيل
اعداد/عبده بغيل العدد 28 02-04-2021
أبرز العناوين:
باكستان :غاسلي الأموال ومافيا المضاربة متورطين في التلاعب بأسعار السكر وارتفاعه وادلة إلكترونية تكشف إيداعها في 464 حسابًا مصرفيًا .
المملكة المتحدة: شركات العملات المشفرة تحت مظلة الإبلاغ عن الجرائم المالية
لتمويل تطوير صواريخها النووية..كوريا الشمالية سرقت أكثر من 300 مليون دولار
تفاصيل النشرة :
باكستان :غاسلي الأموال ومافيا المضاربة متورطين في التلاعب بأسعار السكر وارتفاعه وادلة إلكترونية تكشف إيداعها في 464 حسابًا مصرفيًا
اكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشؤون المساءلة والداخلية شهزاد أكبر إن المتسببين في ارتفاع اسعار السكر بشكل كبير هم مربحيين غير شرعيين وغاسلي الأموال والمضاربين متورطون في جعل السكر باهظ الثمن.
وفي تصريح له في مؤتمر صحفي عقد يوم امس ، قال شهزاد أكبر ،إن أسعار السكر قد تم تحديدها بالفعل مسبقا وكشفت عن المعلومات التي تم الحصول عليها من وكلاء المراهنات عن عدة أسماء في لاهور وكراتشي. واتخذ الاتحاد الدولي للسيارات إجراءات ضد وكلاء المراهنات.واشار اكبر إلى إن أسعار السكر كانت ترتفع في الماضي لكن الحكومة الحالية قررت اتخاذ إجراءات حيال ذلك والتحقيق في فضيحة السكر قائم على قدم وساق ،وقال شهزاد أكبر أننا جميعًا رهائن من ثمانية إلى عشرة أشخاص من الضروري اتخاذ إجراءات ضدهم ،ولفت اكبر إلى أنه تم الكشف عن 106 مليار معاملة في 464 حسابًا مصرفيًا شخصيًا ، وتم تجميد 32 كرور روبية في هذه الحسابات ، كما تم الكشف عن 392 حسابًا سريًا ومجهول الهوية لطرف ثالث ، وكانت المافيا سترفع سعر السكر في رمضان و بنسبة 20 إلى 25 بالمئة مقارنة بأسعار فبراير ومارس ،وقال اكبر أن "خزين السلع الأساسية جريمة ، كم تم إلزام جميع السماسرة بالتسجيل والاتحاد والمحافظات. للعمل النظام والقانون
وكانت تقارير صحفية محلية باكستانية كشفت حسبما أفادت الأدلة الإلكترونية تم تتبعها و تسريبها مفادها أن 16 مجموعة للوتساب WhatsApp تضم أكثر من 40 مضاربًا وغاسلي الأموال قد أظهرت إيداع صفقات بقيمة 106 مليار روبية في 464 حسابًا مصرفيًا
المملكة المتحدة: شركات العملات المشفرة تحت مظلة الإبلاغ عن الجرائم المالية
أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة عن ادراج شركات الأصول المشفرة تحت مظلة الإبلاغ عن الجرائم المالية بعد ثمانية أشهر من الإعلان عن بدء خطط للقيام بذلك ،واشارت الهيئة
خلال بيان سياسة صدر على موقعها على الإنترنت مؤخرا ، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي زادت فيه الهيئة التنظيمية المالية للدولة من عدد الشركات المطلوبة لتقديم تقرير الجرائم المالية السنوي المعروف باسم "REP-CRIM"
الذي يعتبر اداة ضرورية لتمكين المنظمين من مكافحة أنشطة غسيل الأموال.
وقالت هيئة السلوك المالي أنه وخلال خطة أعمالها ٢٠٢٠/٢٠٢١ "سنعزز قواعدنا لمنع غسل الأموال، بالإضافة إلى العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لدعم نهج مشترك حول الأصول المشفرة."
ويأتي إدخال متطلبات إعداد التقارير REP-CRIM عقب الرقابة المتزايدة للجهة التنظيمية على مجال العملات الافتراضية والتي تشمل التسجيل الإجباري لشركات الأصول الرقمية.
لتمويل تطوير صواريخها النووية..كوريا الشمالية سرقت أكثر من 300 مليون دولار
اكد تقرير للأمم المتحدة الأربعاء إن كوريا الشمالية واصلت هجماتها الإلكترونية ضد مواقع مبادلة العملات الافتراضية والمؤسسات المالية، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة لتمويل برامجها النووية والصاروخية.
ووفقا لتقرير صادر عن لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، فقد سرقت كوريا الشمالية من العملات الافتراضية ما تتجاوز قيمته 316 مليون دولار أمريكي، في الفترة بين عام 2019 ونوفمبر من عام 2020.
وأشار التقرير أن الجهات الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية استمرت في إجراء هجمات ضد المؤسسات المالية ومواقع صرف العملات الافتراضية في عام 2020 لتوليد الإيرادات اللازمة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.
وأضافت أن كوريا الشمالية استخدمت مواقع صرف العملات الافتراضية الصينية غير المسجلة رسميا لغسل الأموال التي سرقتها، لتحولها إلى عملات افتراضية أكثر استقرارا مثل بيتكوين وإيثريوم. كما قالت اللجنة إن بعض "الأنشطة السيبرانية الخبيثة" لكوريا الشمالية كان يقودها مكتب الاستطلاع العام، ووكالة الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية