نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 12-11-2020\عبده بغيل
اعداد/عبده بغيل
الخميس 12-11-2020 العدد 08
ابرز العناوين:
1-اليمن :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب فتحت قنوات التواصل مع المنظمات الدولية وأرسلت للمينافاتف التقرير السنوي للفترة “2018-2020م”الخاص باليمن
2-رابطة سوق السبائك بلندن، تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة الإمارات العربية المتحدة من دخول السوق العالمية
3-في سابقة تاريخية بورصة الكويت تبيع أسهم فهد الرجعان لصالح النيابة العامة
4-مصر: غدا.. انطلاق "منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية " بشرم الشيخ
اليمن :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب فتحت قنوات التواصل مع المنظمات الدولية وأرسلت للمينافاتف التقرير السنوي للفترة “2018-2020م”الخاص باليمن
أكد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي في حديث خاص لموقعنا أن اللجنة تمكنت من فتح قنوات التواصل مع المنظمات الدولية فيما يخص رفع التقارير الدورية المطلوبة من اللجنة وإرسالها بشكل دوري ومستمر، حيث أرسلت للمينافاتف التقرير السنوي للفترة “2018-2020م” وتم قبوله والتعامل معه بحكم ما اتسم به من الالتزام بالصيغة المهنية والقانونية..وأشار إلى أن القيادة السياسية في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء لديها مشروع تعديل يتوافق مع المعايير الدولية من شأنه معالجة الكثير من أوجه القصور..
وأكد المنيفي أن اللجنة ماضية في ممارسة انشطتها وتحقيق أهدافها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنها حاليا تعكف على إعداد الخطة التشغيلية الخمسية الخاصة باللجنة .
وأوضح أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أخطر الجرائم التي تؤثر على كافة مناحي الحياة وتمتد مخاطرها إلى الأنظمة الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.
ولفت المنيفي إلى أن مكافحة غسيل الأموال قضية هامة وأساسية ومفصلية في عملية بناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة ومبادئ الحكم الرشيد وتحسين الموارد وتحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة اليمن، والتي لن تتحقق ما لم تكن هناك جهود موازية لمواجهة الجرائم المنظمة ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رابطة سوق السبائك في لندن، تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة الإمارات العربية المتحدة من دخول السوق العالمية
أكبرهيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية، هددت
بضم الإمارات وإلى جانبها 12 دولة إلى قائمتها السوداء، إذا لم تلتزم هذه الدول بالمعايير التنظيمية.
ونشرت رويترز رسالة لرابطة سوق السبائك في لندن LBMA، تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة الإمارات العربية المتحدة من دخول السوق العالمية.
وفي الرسالة الصادرة بتاريخ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، والموجهة إلى الدول التي توجد فيها أسواق كبرى للذهب، أوضحت الرابطة المعايير التي يتعين الوفاء بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب وهددت المخالفين بوضعهم في قائمة سوداء.
وهذه الخطوة التي خطتها الرابطة هي أول مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في السوق أو هيئة رسمية احتمال استبعاد صناعة السبائك في مركز مالي رئيسي في إطار محاولتها معالجة الإنتاج والتداول غير القانوني أو المخالف للأعراف الأخلاقية للذهب.
وقالت روث كروويل الرئيسة التنفيذية للرابطة لرويترز ردا على سؤال عن الرسالة: "هدفنا هو العمل على نحو مشترك مع هذه الأسواق الرئيسية لتعزيز المعايير العالمية لا الانفصال عنها. ومع ذلك فنحن ملتزمون بالتحرك إذا لم يحدث تحسن ملموس فعال".
ولم تستهدف الرسالة مركزا ماليا بعينه غير أن أربعة مصادر شاركت في صياغة الرسالة قالت لرويترز إن صناعة الذهب في دبي هي محور الاهتمام الرئيسي.
ووُجهت الرسالة إلى كل من الصين وهونغ كونغ والهند واليابان وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكلها تصفها الرابطة بأنها مراكز كبرى للذهب.
وقال أحد المصادر: "مبادرة مراكز الذهب كلها ترجع إلى مشاكل خطيرة في دبي. وإذا لم يتصرفوا بمسؤولية فستقول الرابطة بحلول أوائل العام المقبل إن المصافي لا يمكنها استقبال الذهب من دبي".
والرابطة مجموعة مختصة بتجارة الذهب وليست من مؤسسات الدولة لكن لها نفوذ كبير في السوق لأن البنوك العالمية الكبرى التي تهيمن على تجارة الذهب لا تتعامل في العادة إلا في الذهب الوارد من مصاف تعتمدها الرابطة.
أولوية مهمة
تعد الإمارات من أكبر مراكز الذهب في العالم وتصدر ذهبا بمليارات الدولارات إلى مصافي التنقية المعتمدة لدى الرابطة كل عام. وقد انتقدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة تشارك فيها عدة حكومات لمكافحة عمليات غسل الأموال، وكذلك مؤسسات أهلية الضوابط المعمول بها في الإمارات.
وتوصل تحقيق أجرته رويترز العام الماضي إلى أنه تم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا إلى دبي استخرجه عمال حرفيون يعملون في الغالب في ظروف صعبة. وما إن يصل الذهب إلى الإمارات حتى يصبح بالإمكان إدخاله إلى السوق العالمية."موقعنا نشر تقرير سابقا لصحفي عبده بغيل بعنوان الذهب الأصفر في قفص الاتهام .."
وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية وقالت مجموعة العمل المالي في أبريل نيسان إن الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ردا على أسئلة من الصحفيين إن الإمارات ستنظر بكل تأكيد في الاستفسارات والمخاوف التي أثارتها الرابطة ما إن تتسلم الرسالة.
وأضافت أن الإمارات تسلم بأهمية صناعة الذهب لديها وتطوير آليات قوية على نحو متزايد لمعالجة التحديات التي تطرحها الجريمة المالية.
أهداف استراتيجية
قالت رابطة سوق لندن للسبائك إن الدول الموجهة إليها الرسالة اختيرت لأنها تشهد تعاملات في كميات كبيرة من الذهب المعاد تدويره وهو يمثل خطرا كبيرا حيث يمكن الاستفادة منه في غسل الأموال لأن من السهل إخفاء مصدر سبائك الذهب والحلي المستعملة في تلك الحالة.
وتقول الرسالة إن الأهداف الاستراتيجية للرابطة هي ضمان التزام مصدر الذهب المعاد تدويره بالمسؤولية ووضع حد للصفقات النقدية ودعم العاملين في استخراج الذهب من الحرفيين والمناجم الصغيرة.
وتطلب الرسالة من مستقبليها إعلان تأييدهم لمعايير الرابطة بحلول 11 كانون الأول/ديسمبر وإطلاعها على خطة العمل لتطبيقها بنهاية يناير كانون الثاني إذا لم تكن مطبقة.
وقالت الرسالة إن "عدم التعاون أو العزوف عن الالتزام العلني بهذه المعايير وإطلاع الرابطة على جدول زمني مقترح سيعني أن الرابطة قد لا تسمح بعد ذلك لمصافي الذهب المعتمدة باستخدام المواد الواردة من مركز الذهب العالمي أو مرت عبره".
وسبق أن فرضت حكومات وكذلك الأمم المتحدة عقوبات على دول مثل فنزويلا أو أفراد وشركات في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية التي استخدم فيها الذهب في تمويل الصراعات.
ويوجد في الإمارات أكثر من عشر مصاف للذهب. ولا تعتمد الرابطة أيا منها وأغلبها يفتقر إلى سياسات معتمدة في تحري مصادر الذهب.
غير أن أرقام الرابطة تبين أن مصافي تعتمدها وخاصة في سويسرا استوردت 212 طنا من الذهب من الإمارات في 2018 وفقا لأحدث البيانات.
في سابقة تاريخية بورصة الكويت تبيع أسهم فهد الرجعان لصالح النيابة العامة
نفذت سوق الكويت للأوراق المالية مزاد لبيع أسهم تخص فهد الرجعان المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزوجته ، في 32 شركة مدرجة وغير مدرجة ، كسابقة تاريخية لبورصة الأوراق المالية المعنية بـ أحكام تنفيذ بيع الأوراق المالية التي أجريت المزاد لصالح النيابة وليس لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل كالمعتاد.
واشارت المصادر متخصصة في هذا الشأن أن الألية التي يتم بيها بيع الأسهم في الشركات المدرجة، تختلف عن تلك الألية المتبعة في بيع الأسهم في الشركات غير المدرجة، لذا تتم العملية في الحالة الأولى من خلال العرض والطلب وبوجود ممثل عن النيابة العامة وممثلين عن كافة شركات الوساطة، أما الحالة الثانية تتم من خلال تحديد سعر أساس لها، وعرض الملكيات حتى يتم الوصول إلى السعر المحدد.
ويعدو قرار بيع البورصة لأسهم الرجعان لصالح النيابة، "قائلة ” و بإن هذه الواقعة لم تحدث قط في تاريخ البورصة، في حين تم مخاطبة هيئة أسواق المال قبل قرار التنفيذ”، وبينت الهيئة العامة بإن من حق النيابة العامة البيع لصالحها في هذه الحالة عندما يكون الحكم جنائي ويكون قرار التنفيذ لدي النيابة العامة.
في حين ذكرت مصادر آخرى أن لجنة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الرجعان وزوجته طلبت من «هيئة الأسواق» منذ أشهر رصد أسهم الشركات المملوكة لهما، أو التي تحتفظ كل من الشركة الكويتية للمقاصة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بسجلاتها، علاوة على كل ما آل إليهما عن طريق الإرث أو من خلال شركات يملكان فيها حصصاً، فيما دعت لتسليمها كل ما يتم رصده تباعاً، إعمالاً للقرار الصادر بتشكيل اللجنة، وفي إطار الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذ الحكم الصادر بحق الرجعان.
من هو فهد الرجعان
فهد مزيد رجعان الرجعان، مواليد الكويت عام 23 ديسمبر 1948، شغل سابقاً مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو أحد رجال الاعمال والذي يملك الكثير من المال على مستوى دولة الكويت إستثمر ذلك الرجل الكثير من الاموال الذي يملكها في العديد من المصالح الذي تعود عليه، تمكن من دفع رواتب للمتقاعدين وبدأ العمل في التأمينات، يعتبر فهد الرجعان من الشخصيات الكبيرة في دولة الكويت،
في حين أن الرجعان متهم بالعديد من القضايا في فترة توليه مدير عام مؤسسة التأمينات التي استمرت لمدة 30 عاماً، انتهت مطلع العام 2015، التي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
مصر: غدا.. انطلاق "منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" بشرم الشيخ
فتتح اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، غدا الجمعة، منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وينعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية من مصر ولبنان والإمارات وليبيا والسودان واليمن