العملات/مؤسس بيانس أكبر بورصة عملات مشفرة عالمية يقر بعمليات غسل للاموال
عبده بغيل اعد الخبر للعربية
خاص/الحديده اكسبرس
23-11-2023
تعترف أكبر بورصة عملات مشفرة عالمية بارتكاب مخالفات وتوافق على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار
وتحايلت منصة Binance على التنظيم لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول. والآن، ستعترف الشركة بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة وتوافق على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار. إليكم كيف أدت نفس الإستراتيجية وراء صعود الشركة إلى انهيارها.
استقال الرئيس التنفيذي لمنصة Binance ، أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة ، من منصبه وأقر بالذنب في انتهاك المتطلبات الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال، في صفقة قد تحافظ على قدرة الشركة على مواصلة العمل، وفقًا لوثائق المحكمة.
ومثل تشانغبينغ تشاو أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء وقدم التماسه، وفقًا لسجلات المحكمة. واتهم ممثلو الادعاء شركة Binance، التي يملكها تشاو، بتسهيل المعاملات مع المجموعات الخاضعة للعقوبات. وقال ممثلو الادعاء إن منصة Binance شجعت المستخدمين الأمريكيين على إخفاء مواقعهم حتى تتمكن الشركة من تجنب الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
يتبع.....