نشرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/عبده بغيل
العدد 29 18-10-2021
تقرير//عبده محمود بغيل
العدد 29 18-10-2021
اليمن/صنعاء اختتام دورة تدريبية لطلاب المعهد العالي للقضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاردن/ بدء برنامج تدريبي حول "غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلاقته بجرائم الفساد" تونس/محكمة تونسية تحتجز نائبا للاشتباه في ضلوعه بقضية غسل أموال اليمن/صنعاء اختتام دورة تدريبية لطلاب المعهد العالي للقضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تونس/محكمة تونسية تحتجز نائبا للاشتباه في ضلوعه بقضية غسل أموال مصر//حبس صاحب شركة وهمية غسل 32 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال التفاصيل: اليمن/صنعاء اختتام دورة تدريبية لطلاب المعهد العالي للقضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اختتام دورة تدريبية لطلاب المعهد العالي للقضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اختتمت بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلاب المعهد العالي للقضاء.
هدفت الدورة التي نظمتها على مدى أربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ١٢٠ من الدفعة الأولى لدبلوم العلوم الجنائية من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية شملت المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وغير ذلك.
وفي الاختتام أوضح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الدولية الخطيرة العابرة للقارات والتي تتطلب المزيد من اليقظة في التعامل معها لحماية المجتمع منها.
ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر في مختلف هيئات السلطة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإكسابهم مهارات التعامل مع هذه الجرائم والتطبيق الدقيق للقوانين لحماية المجتمع من أخطائها.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي أن جهات إنفاذ القانون وعلى رأسها النيابة العامة معنية بشكل رئيسي بتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات النافذة سواء ما يتعلق بجمع المعلومات والاستدلالات أو بالتحقيق الجنائي وما يتخلله من عمليات تفتيش وضبط وحجز وتجميد للأموال والممتلكات والأصول والأشياء الأخرى.
وتطرق إلى ما يجب أن يتحلى به رجال إنفاذ القانون من حكمة وبصيرة وتحوط واتباع أساليب تعتمد على التخطيط والتكتيك للسيطرة على مسرح الجريمة وضبط كافة الأدلة المتعلقة بها.
منوها إلى ضرورة ما يتطلبه التحقيق الجنائي من مهارة خاصة وفن في اتباع وسائل وأساليب وتقنيات تتلاءم مع طبيعة ونوعية الجرائم المرتكبة ونوعية المجرمين الذين يتم التحقيق معهم.
وقال: مهم للغاية أن يلتزم رجال إنفاذ القانون بالمسار الإجرائي الذي حددته القوانين النافذة وفي نفس الوقت يجب الحرص أثناء مقتضيات العمل على كشف الجريمة وملابساتها واتباع كافة الوسائل الممكنة المشروعة في الوصول إلى ذلك.
وعبر عن ثقته في قدرات القضاة الأفاضل على حماية الحقوق والحريات وصيانة الدماء والأموال والأعراض وقدرتهم على تحقيق العدالة كرسالة وعنوان للحقيقة.
الاردن/ بدء برنامج تدريبي حول "غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلاقته بجرائم الفساد"
دعا عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مأمون القطارنة الجهات الرقابية كافةً الى تكثيف جهودها لتعزيز تدابيرها الوقائية تحسبًا لوقوع الجرائم المالية التي ساهم تطور التكنولوجيا والطرق الاحتيالية في اخفاء مصادرها الحقيقية باعتبارها أموالأً غير مشروعة، كما دعا الجهات ذات العلاقة الى تنفيذ العقوبة بحق كل من يرتكب مثل تلك الجرائم والعمل على إعادة الأموال الى مصادرها تحقيقًا لفكرة الردع العام.
وقال خلال افتتاحه برنامجًا تدريبيًا حول " غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلاقته بجرائم الفساد" بالتعاون مع البنك المركزي الاردن
، أن للتحليل المالي أهمية قصوى على هذا الصعيد للحد من جرائم غسل الأموال.
مدير مديرية النزاهة والوقاية عبد العزيز العرواني بيّن أن هذا البرنامج يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الهيئة والبنك المركزي التي نصت على الاستغلال الأمثل للجهود والإمكانيات والموارد المتاحة وتنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين.
يذكر أن البرنامج التدريبي، الذي يستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه موظفون من الهيئة ودائرة الجمارك، دائرة مراقبة الشركات، ديوان المحاسبة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الأراضي والمساحة ومديرية الأمن العام، يتضمن موضوعات للتعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ،الإطار الدولي والتشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، اتفاقيات الأمم المتحدة، مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال (FATF)،لجنة بازل للرقابة المصرفية،مجموعة إجمونت ،المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال،التزامات المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والإشرافية وهيئات تنفيذ القانون،التحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع،المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات،إجراءات العناية الواجبة للمعاملات ذات المخاطر العالية،العملات المشفرة ،المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة والمشكوك في علاقتها بتمويل الإرهاب واستخدام النظم الداخلية لمتابعتها،التحليل المالي الموازي ،الجريمة المنظمة والفساد، إساءة استخدام السلطة.
تونس/محكمة تونسية تحتجز نائبا للاشتباه في ضلوعه بقضية غسل أموال تحتجز محكمة تونسية نائبا للاشتباه في ضلوعه بقضية تهرب من الضرائب وغسل أموال و أمرت المحكمة يوم الأحد، بحبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال. وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله الرئيس قيس سعيد. مصر//حبس صاحب شركة وهمية غسل 32 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز صاحب شركة وهمية (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات. وأكدت التحريات أن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم حوالى 32 مليون جنيه.
------------------------
